《电信诈骗惩戒办法》共 19 条，主要包括惩戒原则、惩戒对象、惩戒措施、分级惩戒、惩戒程序、申诉核查等 6 个方面内容。该办法规定金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，根据惩戒对象违法行为分级适用惩戒，规范审核认定、惩戒期限和告知等程序，明确申诉、受理、核查、反馈和解除的程序和时限。具体来看，《电信诈...
时间：2024-04-27浏览：164
广东汇卡前有银行频繁申请执行，后有母公司股权被诉讼拍卖，牌照续展中止后财务能力更是不断下跌。近日，广东汇卡新增两例终本案件，包含22次被执行信息，单笔执行金额数万元到数十万元不等，多个案件信息显示疑似申请执行人为广东华兴银行股份有限公司（以下简称“华兴银行”），执行法院为广州市天河区人民法院。支付公...
时间：2024-04-27浏览：188
【这一周】为移动支付网打造的轻阅读栏目，关注移动支付行业一周热点，涵盖各大新技术创新及应用领域等。【点击标题】可直接阅读原文。央行推动数字人民币等法律制度建设中国人民银行条法司副司长刘晓洪11月10日在2023金融街论坛年会上表示，中国人民银行深入推进商业银行法、保险法、反洗钱法修订工作，增加域外适...
时间：2024-04-26浏览：341
11月3日，八达通行政总裁应天麒在香港金融科技周论坛上表示，香港旅游业已经复苏，每月有约300万人次访港，当中逾80%人来自内地。公司留意到，内地访港旅客的行为逐步转变，由以往侧重消费发展至现在的深度游，认为真正方便的应用场景，与跨境零售相关，因为八达通拥有香港最大支付商户网络，逾18万个支付点，与...
时间：2024-04-26浏览：196
全球各个国家或地区正在围堵中国人，多个反洗钱大案爆发，对中国人海外经商带来不小的麻烦。多个洗钱大案涉华人今年下半年，全球爆发多个洗钱大案，而且多涉及华裔或者拥有中国大陆身份的中国公民。8月中旬，新加坡查获一特大反洗钱案，最初的涉案金额约50亿人民币，涉案10人均为中国福建原籍人员，涉案人员涉嫌伪造文...
时间：2024-04-25浏览：267Copyright © 2028-2026 浙江东望时代科技股份有限公司 东付通|东付通POS官网 版权所有 东付通POS机 聚合生态 革新引领 支付行业新标杆。 备案号：粤ICP备13022151号
