信用卡套现犯罪已经呈现类似传销模式现象，涉案金额、参与人群、涉及地域均出现快速增长。支付壹线获悉，1月9日，公安部相关负责人在新闻发布会上表示，当前信用卡套现案件持续高发、波及范围日益广泛，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。信用卡套现犯罪具体呈现如下新特征：一是犯罪手段网络化...
时间：2025-03-19浏览：276
近日，中国人民银行贵州省分行发布政处罚公示信息，持牌支付机构银盛支付和国通星驿因存违法违规行为领央行罚单。银盛支付行政处罚决定书文号“贵银罚决字〔2024〕2号”显示，银盛支付服务股份有限公司贵州分公司存在“1.未严格落实特约商户收单银行结算账户管理规定；2.向不符合条件的特约商户提供“T＋0”资金...
时间：2025-03-19浏览：106
首富已经离不开支付业务，十家首富十家做支付，还有一个在买支付牌照，如今不仅国内的阿里巴巴、腾讯、京东、华为等有了支付牌照，就连马斯克也要入局支付行业了。1月16日据IT之家网消息，当地时间周一埃隆·马斯克(Elon Musk)领导的社交媒体平台X(原名推特)从美国犹他州获得了货币传输许可证（mone...
时间：2025-03-19浏览：163
利用收款二维码非法套现？这种“商机”要不得！一本万利的“商机”谭某发现收款二维码不需要手续费便可以进行信用卡套现，便注册成立了多个没有实际经营的个体工商户，并办理了商户的收款二维码。客户扫码付款，谭某按照套现金额收取手续费后，再将剩余款项返还给客户，以此获利。由于二维码每日收款存在限额，因业务量较大...
时间：2025-03-19浏览：136
案件一：安徽一位代理商因为“养卡、代还”6000余万被判有期徒刑三年，并处罚金15w元，获利约10w元人民币！2021年6月-2023年4月，郎某利用其店内的4台POS机，为徐某等多名信用卡卡主提供信用卡垫还“养卡”服务和少量的信用卡套现服务。所谓“养卡”为徐某等信用卡卡主透支消费无钱还款时，帮助卡...
时间：2025-03-19浏览：172Copyright © 2028-2026 浙江东望时代科技股份有限公司 东付通|东付通POS官网 版权所有 东付通POS机 聚合生态 革新引领 支付行业新标杆。 备案号：粤ICP备13022151号
