2018年1月，某房地产公司销售经理邱某伪造公章，以公司名义向某支付公司申请开通特约商户受理银行卡业务，并将POS机结算账户设置为邱某个人账户。2018年1月至2019年2月期间，邱某通过POS机获得购房人向某房地产公司支付的购房款累计1亿余元。事发后，某房地产公司向购房人履行了交付房屋义务或者退还...
时间：2024-09-13浏览：214
近日，央行广东省分行、央行湖南省分行开出多张罚单，持牌支付机构广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“广东汇卡”）、广东信汇电子商务有限公司（以下简称“广东信汇”）、九派天下支付有限公司（以下简称“九派支付”）和湖南银河金谷商务服务有限公司（以下简称“银河金谷”）分别被罚没2183.5万、1191.9万...
时间：2024-09-12浏览：176
为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，北京市高级人民法院（以下简称北京高院）今天召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》（以下简称白皮书），通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况并发布典型案例。发布会现场。“洗钱罪助推上游犯罪资金...
时间：2024-09-12浏览：187
日前随着259号文件的最后日期12月14日截止，很多机构和代理商认为这一波严监控已经结束，接下来可以接着奏乐接着舞，殊不知这一轮对支付行业的严监管并不会随着某个特定的日期结束，而是常态化，严监管！日前又有多份文件曝光！均指出对个人注册小微商户将进一步收紧！多份通知明确指出：接下来会上一个新的规则，每...
时间：2024-09-11浏览：159
12月12日，中国人民银行河南省分行网站发布的行政处罚信息显示，持牌支付公司郑州建业至尊商务服务有限公司因违反非金融机构支付服务管理规定，被处罚款3万元。作出行政处罚决定日期为2023年12月6日。值得注意的是，郑州建业至尊商务这几个月新增了4条被执行人信息，累计被执行金额超过300万元。同时法定代...
时间：2024-09-11浏览：280Copyright © 2028-2026 浙江东望时代科技股份有限公司 东付通|东付通POS官网 版权所有 东付通POS机 聚合生态 革新引领 支付行业新标杆。 备案号：粤ICP备13022151号
