近日，中国人民银行四川省分行发布行政处罚公示信息，持牌支付机构现代金融控股（成都）有限公司因存违法违规行为领央行罚单。行政处罚决定书“川银罚字〔2024〕1号”显示，现代金融控股（成都）有限公司存在“1.未按规定公开披露支付业务的收费项目和收费标准。2.未按规定备案支付业务收费项目和收费标准。”违法...
时间：2025-03-19浏览：161
日前，最高人民检察院对外发布“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例，涉及一POS机“洗钱”大案：高某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得帮助信息网络犯罪活动案——组建“跑分团伙”为电信网络诈骗等违法犯罪提供帮助。2021年10月起，高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙，与上游电信...
时间：2025-03-19浏览：139
2月20日，平江县人民法院一审宣判一起涉“地下钱庄”掩饰隐瞒犯罪所得罪案件。7名被告人通过提供107张银行卡，刷POS机虚假支付的方式，帮助境外“地下钱庄”洗钱，转移资金流水3198.4336万元，涉及全国371起电信诈骗案件。该案中的“地下钱庄”由境外犯罪嫌疑人“阿旺”等人组织，有多个组织严密的团...
时间：2025-03-19浏览：124
最近一年来，信用卡资金用途管控不断加强，多家银行“出手”严格控制信用卡资金流向。日前，蒙商银行对外发布《关于规范使用信用卡相关要求的公告》，进一步强化信用卡资金流向房地产、投资理财、股市证券等非消费领域，及用于套现、生产经营、偿还贷款、代还等异常用卡行为的管控。公告就信用卡资金用途进一步明确：1.信...
时间：2025-03-19浏览：135
信用卡用的好好的，额度突然从67000降至8元了，相当于六七万元的资金链断裂，之前也没有什么特别的提示，究竟是什么原因导致的呢！首先不能把责任全部归咎给259号文的执行，原因是多样化的，并且POS终端固定一机一码后，很多人的银行卡都还是可以正常使用的，并没有出现被封卡降额的情况。为什么银行卡会被降额...
时间：2025-03-19浏览：115Copyright © 2028-2026 浙江东望时代科技股份有限公司 东付通|东付通POS官网 版权所有 东付通POS机 聚合生态 革新引领 支付行业新标杆。 备案号：粤ICP备13022151号
