其中提到,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责,遵循“了解你的客户”原则,根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况,开展客户尽职调查。...
时间:2025-08-10浏览:234从手持POS机、自助收银台,到智能点餐机、医院挂号机,其背后的商业物联网(BIoT)解决方案供应商——商米科技,日前正式向港交所提交招股书。根据招股书,商米科技收入主要来自智能设备的销售,其次来自PaaS平台及定制服务。灼识咨询的资料显示,按2024年的收入计,商米科技目前是全球最大的安卓端BIoT...
时间:2025-08-09浏览:154"稳定币理财平台"鑫慷嘉"爆雷事件,把200万颗发着财梦的脑袋狠狠砸向现实的地板,震碎了130亿人民币的数字幻觉,留下一堆被掏空的钱包和一句嘲讽——"你们的智商不配拥有这些财富"。这句话不是段子,正是该平台创始人黄鑫潜逃海外后,在微信群里对受害者们留下的"临别赠言"。这场披着高科技外衣的庞氏骗局,精...
时间:2025-08-07浏览:1722025年7月28日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合召开新闻发布会,发布《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》、依法惩治帮助信息网络犯罪活动及相关犯罪典型案例,并回答记者提问。最高人民法院刑三庭庭长汪斌,最高人民法院刑三庭副庭长王鲁,最高人民检察院经济犯罪检察厅副厅长张建...
时间:2025-08-07浏览:305微信支付现对委托代扣(自动续费)的管理规则进行调整优化,调整内容如下:一、开放范围2.1 开放申请的商户类型仅支持主体类型为企业、政府机构、事业单位、社会组织类型的特约商户及为特约商户提供技术服务的服务商。2.2 开放申请的业务场景委托代扣(自动续费)对以下业务场景进行开放:●便民服务缴费:水、电、...
时间:2025-08-06浏览:287